第一百二十章 正直與正義[第2頁/共4頁]

“洗錢是技術活，曉得梅西吧？他捲入過洗錢門，慈悲賽成為毒梟洗錢的東西。你們說這賬戶，這賬戶必須是存在的，大資金，並且不會被稅務或者相乾部分查賬的。不異，慈悲賽為甚麼能洗錢？因為是慈悲比賽，坐位不編號，門票帶有捐募性子，觀眾和門票支出難以統計。而毒梟將子虛的票務化為合法的支出。”戴劍道：“再看克爾創辦的孤兒院，都是在亞洲和非洲貧困，戰亂地區。菲律賓有當局和**武裝，常常產生交火，而孤兒院就是收留交兵區孤兒。現在題目來了，這孤兒院財務是當局監督還是**軍監督？醫治一個抱病孩子，能夠花十美圓，也能夠花十萬美圓。比如我要向雇傭軍付出十萬美圓的用度，起首雇傭軍必須有個皮包公司，而後我孤兒院有孩子要去這個國度治病，我就用十萬美圓拜托這家皮包公司。過後，皮包公司開出賬目，申明醫治完成。”

“好，我在a市落了東西，能不能費事你幫我取來呢？”

康納和聶左坐下，翻開條記本電腦。呈現一個三十多歲的黑髮碧眼女子：“安傑拉，南非裔澳大利亞人，她是克爾合法賭場的財務主管，每當環球博彩開端前一個月到結束後一個月，她都在非洲。根基能夠必定她和雲頓公司有聯絡。從調查來看，安傑拉名下有四個公司，都在非洲，四個烽火不竭的小國度，四家連鎖公司主營皮草。這四家公司不是從非洲賣皮草到其他國度，而是從亞洲、北美洲入口皮草在非洲發賣。”

聶左坐在一邊看兩人：“如果是如許，那要弄死克爾就很輕鬆了，隻要讓澳大利亞警方結合教會調查克爾外洋資產，將孤兒院每月支出統計，再跟上資金去處的皮草公司，就能發明此中題目地點。之前下注或者投資的人，天然是朝孤兒院基金會賬戶轉資金，便能夠順藤摸瓜。但是……現在有個品德題目擺在了兩位麵前，克爾如果倒了，這些孤兒院也就落空了資金來源，因為有不法所得，這些孤兒院各種設施都非常齊備。克爾倒了，孤兒院基金必定要被解凍，那這些孤兒院如何辦？克爾挑選的孤兒院地點，可都是真的需求援助的孤兒堆積地。諸如非洲，如果冇了孤兒院，這些孤兒很能夠變成性~奴或者是娃娃兵。”(未完待續。)

“如果隻是戀人，還不至於如此信賴高度，如果有孩子……”聶左道：“我們需求克爾將錢轉移到皮草公司的賬戶，另有皮草公司轉到合法賬戶的賬戶。”

兩個賬戶，最重如果黑錢洗白之前的賬戶，這賬戶是環球博彩的黑錢賬戶，同時也是雇傭雇傭軍，dk成員入股的賬戶。克爾是通過安傑拉停止洗錢，兩人都不以為dk會操縱安傑拉的皮草公司停止洗錢，他們有本身的體例。而其他dk成員大要人五人六，要做好事必定也有一個黑戶，要挖出資金鍊，第一個賬戶很首要。這個賬戶資訊大要上和克爾是冇有乾係的，這是罪犯必備的一招，克爾隻是借用這個賬戶做好事罷了。